掃黑除惡案件認(rèn)定規(guī)則整理 

關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，主要規(guī)定在刑法的第294條，共有5款，涉及3個(gè)罪名。分別為：組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪（第1款）、入境發(fā)展黑社會(huì)組織罪（第2款）和包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪（第3款）。 

相關(guān)司法解釋和規(guī)范性文件有： 

《最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2000年12月10日，以下簡(jiǎn)稱《解釋》） 

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部（以下簡(jiǎn)稱“兩高一部”）辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》（2009年，以下簡(jiǎn)稱《2009紀(jì)要》） 

《全國(guó)部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（2015年，以下簡(jiǎn)稱《2015紀(jì)要》） 

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部（以下簡(jiǎn)稱“兩高一部”）關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（2018年，以下簡(jiǎn)稱《2018意見》） 

涉及到的相關(guān)問題主要有： 

一、什么是黑社會(huì)性質(zhì)組織 

根據(jù)刑法第294條第5款的規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征： 

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；（以下簡(jiǎn)稱“組織特征”） 

（二）有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)濟(jì)特征”） 

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；（以下簡(jiǎn)稱“行為特征”） 

（四）通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。（以下簡(jiǎn)稱“危害性特征”） 

根據(jù)《2009紀(jì)要》，黑社會(huì)性質(zhì)組織必須同時(shí)具備刑法規(guī)定的“組織特征”、“經(jīng)濟(jì)特征”、“行為特征”和“危害性特征”。由于實(shí)踐中許多黑社會(huì)性質(zhì)組織并非這“四個(gè)特征”都很明顯，因此，在具體認(rèn)定時(shí)，應(yīng)根據(jù)立法本意，認(rèn)真審查、分析黑社會(huì)性質(zhì)組織“四個(gè)特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)涉案犯罪組織所造成的社會(huì)危害，確保不枉不縱。 

（一）關(guān)于組織特征 

1.關(guān)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和其他參加者的認(rèn)定 

《2009紀(jì)要》指出，黑社會(huì)性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級(jí)和職責(zé)分工。一些黑社會(huì)性質(zhì)組織為了增強(qiáng)隱蔽性，往往采取各種手段制造“人員頻繁更替、組織結(jié)構(gòu)松散”的假象。在辦案時(shí)，要特別注意審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及對(duì)組織運(yùn)行、活動(dòng)起著突出作用的積極參加者等骨干成員是否基本固定、聯(lián)系是否緊密，不要被其組織形式的表象所左右。 

根據(jù)《2015紀(jì)要》，黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)具有一定規(guī)模，人數(shù)較多，組織成員一般在10人以上。（注意：《2015紀(jì)要》第6條規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)組織存在時(shí)間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。）其中，既包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的組織成員，也包括雖有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為但因尚未達(dá)到刑事責(zé)任年齡或因其他法定情形而未被起訴，或者根據(jù)具體情節(jié)不作為犯罪處理的組織成員。 

黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，并有比較明確的層級(jí)和職責(zé)分工，一般有三種類型的組織成員，即：組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與積極參加者、一般參加者（也即“其他參加者”）。骨干成員，是指直接聽命于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并多次指揮或積極參與實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)或者其他長(zhǎng)時(shí)間在犯罪組織中起重要作用的犯罪分子，屬于積極參加者的一部分。 

其中，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指黑社會(huì)性質(zhì)組織的發(fā)起者、創(chuàng)建者，或者在組織中實(shí)際處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)整個(gè)組織及其運(yùn)行、活動(dòng)起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用的犯罪分子，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會(huì)性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實(shí)上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。（《2009紀(jì)要》《2018意見》） 

發(fā)起、創(chuàng)建黑社會(huì)性質(zhì)組織，或者對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行合并、分立、重組的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“組織黑社會(huì)性質(zhì)組織”；實(shí)際對(duì)整個(gè)組織的發(fā)展、運(yùn)行、活動(dòng)進(jìn)行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織”。（《2018意見》） 

積極參加者，是指接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，或者積極參與較嚴(yán)重的黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的犯罪分子，如具體主管黑社會(huì)性質(zhì)組織的財(cái)務(wù)、人員管理等事項(xiàng)的犯罪分子。（《2009紀(jì)要》《2018意見》） 

其他參加者，是指除上述組織成員之外，其他接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子。（《2009紀(jì)要》） 

知道或者應(yīng)當(dāng)知道是以實(shí)施違法犯罪為基本活動(dòng)內(nèi)容的組織，仍加入并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“參加黑社會(huì)性質(zhì)組織”。沒有加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會(huì)性質(zhì)組織開辦的公司、企業(yè)、社團(tuán)工作，未參與黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)的，不應(yīng)認(rèn)定為“參加黑社會(huì)性質(zhì)組織”。（《2018意見》） 

《2018意見》顯然改變了《2015紀(jì)要》的規(guī)定。根據(jù)《2015紀(jì)要》，以下人員不屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員：1.主觀上沒有加入社會(huì)性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會(huì)性質(zhì)組織開辦的公司、企業(yè)、社團(tuán)工作，未參與或者僅參與少量黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)的人員；2.因臨時(shí)被糾集、雇傭或受蒙蔽為黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者提供幫助、支持、服務(wù)的人員；3.為維護(hù)或擴(kuò)大自身利益而臨時(shí)雇傭、收買、利用黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的人員。上述人員構(gòu)成其他犯罪的，按照具體犯罪處理。但是，根據(jù)《2018意見》，以下人員仍然屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員：1. 僅參與少量即使只有1起黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)的人員；2.類似于出警隊(duì)等因臨時(shí)被糾集、雇傭或受蒙蔽為黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者提供幫助、支持、服務(wù)的人員；3.類似于雇傭黑社會(huì)的為維護(hù)或擴(kuò)大自身利益而臨時(shí)雇傭、收買、利用黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的人員。 

需要注意的是，根據(jù)《解釋》第三條第二款的規(guī)定，對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，沒有實(shí)施其他違法犯罪活動(dòng)的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。根據(jù)《2015紀(jì)要》對(duì)于參加黑社會(huì)性質(zhì)組織后僅參與少量情節(jié)輕微的違法活動(dòng)的，也可以不作為犯罪處理。 

另外， 對(duì)于被起訴的組織成員主要為未成年人的案件，定性時(shí)應(yīng)當(dāng)結(jié)合“四個(gè)特征”審慎把握。 

實(shí)踐中，在認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織成員時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“主客觀一致”的基本原則。對(duì)于“主觀上沒有加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會(huì)性質(zhì)組織開辦的公司、企業(yè)、社團(tuán)工作，未參與或者僅參與少量黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)的人員”，雖然也可視為在客觀上接受了黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，但由于未參與或者僅參與少量黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，還不足以推定其主觀上已經(jīng)具有加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的意愿，因此，不應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪定罪處罰。例如，在劉漢、劉維黑社會(huì)性質(zhì)組織案中，漢龍公司財(cái)務(wù)人員劉某、賴某某因履行職務(wù)而實(shí)施了騙取貸款、票據(jù)承兌、金融憑證犯罪，但并未被認(rèn)定為是黑社會(huì)性質(zhì)組織成員。對(duì)于“因臨時(shí)被糾集、雇傭或者受蒙蔽為黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或者提供幫助、支持、服務(wù)的人員”以及“為維護(hù)或者擴(kuò)大自身利益而臨時(shí)雇用、收買、利用黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的人員”，由于這兩類人員主觀上沒有加入黑社會(huì)性質(zhì)組織的意愿，客觀上也沒有接受黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)、管理，只是臨時(shí)性的雇傭與被雇傭、收買與被收買、利用與被利用的關(guān)系，因此，也不應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪定罪處罰。當(dāng)然，如果這兩類人員與黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)過長(zhǎng)期合作后已經(jīng)相互滲透與融合，則另當(dāng)別論。（最高法關(guān)于《2015紀(jì)要》的理解與適用） 

如何判斷行為人是否參加黑社會(huì)性質(zhì)組織？實(shí)踐中，應(yīng)以行為人與黑社會(huì)性質(zhì)組織就加入該組織問題達(dá)成意思一致作為判斷標(biāo)準(zhǔn)比較合適，而不能以是否履行手續(xù)、是否取得組織會(huì)籍、是否舉行專門儀式等作為認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人完成了“參加”行為：一是就加入犯罪組織問題有明確的約定；二是行為人履行了加入組織的儀式；三是行為人要求加入，并經(jīng)該組織或組織頭目的批準(zhǔn)或默許；四是雖未履行手續(xù)，但已在該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理下實(shí)際參加了該組織的各種違法犯罪活動(dòng)；五是行為人開始不知道加入的是從事違法犯罪活動(dòng)的黑社會(huì)性質(zhì)組織，了解真相后沒有退出，并在該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理下參加了該組織的違法犯罪活動(dòng)。（《刑事審判參考》第618號(hào)案例：陳金豹等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案） 

一般來說，可以將是否舉行專門的參加儀式作為重要的認(rèn)定依據(jù)。但當(dāng)前的實(shí)踐中多數(shù)黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)展成員時(shí)并無此類程序，這就要求審慎地結(jié)合以下兩個(gè)方面來判別被告人是否有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為：第一，是否參與實(shí)施了黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)。黑社會(huì)性質(zhì)組織的生存離不開有組織的違法犯罪活動(dòng)，而是否參與有組織的違法犯罪活動(dòng)又是表明被告人與涉案黑社會(huì)性質(zhì)組織之間存在關(guān)系的重要標(biāo)志。這一點(diǎn)自然是判斷參加行為的重要依據(jù)。第二，與涉案黑社會(huì)性質(zhì)組織之間有無相對(duì)固定的從屬關(guān)系。不管怎樣，組織成員在黑社會(huì)性質(zhì)組織中均應(yīng)具有相對(duì)固定的位置，如果與黑社會(huì)性質(zhì)組織沒有任何從屬關(guān)系，如只是臨時(shí)受邀或基于個(gè)人意愿參與某起犯罪，即便其參與了有組織的違法犯罪活動(dòng)，也不能將其認(rèn)定為是黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員。換言之，如果在黑社會(huì)性質(zhì)組織中找不到可以對(duì)應(yīng)的位置，就說明被告人與該犯罪組織沒有從屬關(guān)系；如果與黑社會(huì)性質(zhì)組織的某一成員之間沒有服從與被服從、管理與被管理關(guān)系，就不能認(rèn)定被告人有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為。（《刑事審判參考》第1152號(hào)案例：陳垚東等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案） 

2.關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的主觀明知問題 

《2009紀(jì)要》明確，在認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的成員時(shí)，并不要求其主觀上認(rèn)為自己參加的是黑社會(huì)性質(zhì)組織，只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實(shí)施違法犯罪為主要活動(dòng)的，即可認(rèn)定。 

司法實(shí)踐中，行為人只要知道或者應(yīng)當(dāng)知道所參加的是由多人組成、具有一定層級(jí)結(jié)構(gòu)，主要從事違法犯罪活動(dòng)的組織群體，或者該組織雖有形式合法的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但仍是以有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為基本行為方式，欺壓、殘害群眾的組織，就可以認(rèn)定其“參加”行為構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。（《刑事審判參考》第618號(hào)案例：陳金豹等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案） 

犯罪組織成員直接混入國(guó)家機(jī)關(guān)，或者通過合法、非法手段取得某些政治身份，向國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行滲透，以尋求非法保護(hù)，也是黑社會(huì)性質(zhì)組織尋求“保護(hù)傘”的重要方式，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織其他特征的應(yīng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪是故意犯罪，但不以行為人明知所組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加的組織是黑社會(huì)性質(zhì)的組織為構(gòu)成要件。（《刑事審判參考》第149 號(hào)案例：容乃勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案） 

相關(guān)案例《刑事審判參考》第621號(hào)案例：（李軍等參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案）認(rèn)定行為人構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪不以明確知道組織的黑社會(huì)性質(zhì)為前提。但是，如果行為人事先確實(shí)不了解情況，不知是黑社會(huì)性質(zhì)組織而參加，發(fā)現(xiàn)后即退出；或者行為人確實(shí)不知道，也不應(yīng)當(dāng)知道其參加的組織是一個(gè)主要從事違法犯罪活動(dòng)、具有一定層次結(jié)構(gòu)的犯罪組織，一般不按參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪論處。 

3.對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織存在時(shí)間及組織紀(jì)律等問題的把握 

（1）存在時(shí)間認(rèn)定。根據(jù)《2018意見》，組織形成后，在一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)存在，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“形成較穩(wěn)定的犯罪組織”。 

黑社會(huì)性質(zhì)組織一般在短時(shí)間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于“惡勢(shì)力”團(tuán)伙和犯罪集團(tuán)向黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)，故對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織存在時(shí)間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。 

黑社會(huì)性質(zhì)組織存續(xù)時(shí)間的起點(diǎn)，可以根據(jù)涉案犯罪組織舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動(dòng)的時(shí)間來認(rèn)定。（《2015紀(jì)要》）黑社會(huì)性質(zhì)組織未舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動(dòng)的，成立時(shí)間可以按照足以反映其初步形成非法影響的標(biāo)志性事件（注：《2015紀(jì)要》規(guī)定的是“其初步形成核心利益或強(qiáng)勢(shì)地位的重大事件”）的發(fā)生時(shí)間認(rèn)定。沒有標(biāo)志性事件的，可以按照本意見中黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)認(rèn)定范圍的規(guī)定，將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與其他組織成員首次共同實(shí)施該組織犯罪活動(dòng)的時(shí)間認(rèn)定為該組織的形成時(shí)間。（注：《2015紀(jì)要》規(guī)定的是“沒有明顯標(biāo)志性事件的，也可以根據(jù)涉案犯罪組織為維護(hù)、擴(kuò)大組織勢(shì)力、實(shí)力、影響、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)或按照組織慣例、紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約而首次實(shí)施有組織的犯罪活動(dòng)的時(shí)間進(jìn)行審査判斷。存在、發(fā)展時(shí)間明顯過短、犯罪活動(dòng)尚不突出的，一般不應(yīng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。”）該組織者、領(lǐng)導(dǎo)者因未到案或因死亡等法定情形未被起訴的，不影響認(rèn)定。 

黑社會(huì)性質(zhì)組織成員既包括已有充分證據(jù)證明但尚未到案的組織成員，也包括雖有參加黑社會(huì)性質(zhì)組織但因尚未達(dá)到刑事責(zé)任年齡或因其他法定情形而未被起訴，或者根據(jù)具體情節(jié)不作為犯罪處理的組織成員。 

實(shí)踐中，關(guān)于黑社會(huì)組織的存續(xù)時(shí)間起點(diǎn)，“成立儀式”最為優(yōu)先，“標(biāo)志性事件”次之，在沒有前兩者的情況下，可以依據(jù)“首次有組織的犯罪”的時(shí)間認(rèn)定。其中，“標(biāo)志性事件”主要包括兩種情形：一是足夠反映涉案犯罪組織已初步形成較穩(wěn)定獲利來源的重大事件，如為涉足某一行業(yè)而成立公司、企業(yè)等經(jīng)濟(jì)實(shí)體等；二是足以反映涉案犯罪組織已在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)初步形成強(qiáng)勢(shì)地位的重大事件，實(shí)踐中比較常見的就是在逞強(qiáng)爭(zhēng)霸、排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過程中具有“一戰(zhàn)成名”作用的違法犯罪活動(dòng)。（最高法關(guān)于《2015紀(jì)要》的理解與適用） 

（2）組織紀(jì)律判斷。根據(jù)《2015紀(jì)要》，對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約，應(yīng)當(dāng)結(jié)合制定、形成相關(guān)紀(jì)律、規(guī)約的目的與意圖來進(jìn)行審查判斷。凡是為了增強(qiáng)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的組織性、隱蔽性而制定或者自發(fā)形成，并用以明確組織內(nèi)部人員管理、職責(zé)分工、行為規(guī)范、利益分配、行動(dòng)準(zhǔn)則等事項(xiàng)的成文或不成文的規(guī)定、約定，均可認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約。 

例如，一些以經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托的黑社會(huì)性質(zhì)組織，其組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約往往是以公司、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的形式表現(xiàn)出來的；還有一些黑社會(huì)性質(zhì)組織會(huì)對(duì)其成員提出“不許吸毒、不許賭博、不許隨意毆打他人”等看似勸人向善的要求，與傳統(tǒng)意義上的“幫規(guī)”“家法”存在一定差異。（最高法關(guān)于《2015紀(jì)要》的理解與適用） 

相關(guān)案例《刑事審判參考》第619號(hào)案例：（鄧偉波等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案）組織特征：組織的目的性、成員的穩(wěn)定性和內(nèi)部的組織性、紀(jì)律性。《刑事審判參考》第1154號(hào)案例：（史錦鐘等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案）“首次實(shí)施有組織犯罪活動(dòng)”并非僅指實(shí)施犯罪的方式具有組織性，更重要的是看該犯罪是否為了組織利益、按照組織意志而實(shí)施，以及犯罪能否體現(xiàn)該組織追求非法控制的意圖。認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，并非只有那些直接體現(xiàn)組織利益和組織意圖的違法犯罪活動(dòng)才能構(gòu)成，只要符合組織慣例、紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約，或者客觀上起到維護(hù)和擴(kuò)大組織勢(shì)力、實(shí)力、影響、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)作用的也可認(rèn)定。但是，在判斷黑社會(huì)性質(zhì)組織形成時(shí)間起點(diǎn)時(shí)，由于還沒有所謂的慣例、紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約可供參照，反映非法控制意圖的事實(shí)尚不充分，如果作為判斷依據(jù)的“首次實(shí)施有組織犯罪活動(dòng)”不能體現(xiàn)組織利益、意圖，則會(huì)失去應(yīng)有的作用和意義。 

《刑事審判參考》第1155號(hào)案例：（汪振等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案）黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)是在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)持續(xù)存在的犯罪組織。判斷犯罪組織是否在“較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)持續(xù)存在”，主要涉及兩方面問題：一是“較長(zhǎng)時(shí)期”從何時(shí)起算、需要持續(xù)多久；二是“持續(xù)存在”應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定。在確定犯罪組織的形成起點(diǎn)后，只要該犯罪組織以組織名義、為組織利益連續(xù)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的，就可以認(rèn)定犯罪組織持續(xù)存在。實(shí)踐中，有以下兩種情況值得注意：一是有些黑社會(huì)性質(zhì)組織脫離“打打殺殺”的初級(jí)階段后，往往會(huì)以合法行業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)來源，并會(huì)為逃避打擊而自我“洗白”，有意減少甚至在一定時(shí)期內(nèi)暫時(shí)停止實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，給人造成犯罪組織已經(jīng)“轉(zhuǎn)型”或者“解散”的錯(cuò)覺。當(dāng)需要打擊對(duì)手、搶奪市場(chǎng)、攫取資源之時(shí)，便會(huì)恢復(fù)本來面目，繼續(xù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。二是有些黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)展過程中，因某些具體的犯罪案件被公安司法機(jī)關(guān)查破，原有的組織成員或被抓或潛逃，被迫暫時(shí)停止實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，由此形成組織“潰散”的假象。但經(jīng)過一段時(shí)間以后，組織成員又會(huì)重新聚集，或者又有新的成員加入并繼續(xù)實(shí)施有組織違法犯罪活動(dòng)。在認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織是否持續(xù)存在時(shí)，以上兩種情況往往會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議。在第一種情況下，由于暫停違法犯罪活動(dòng)期間，組織成員、結(jié)構(gòu)一般不會(huì)發(fā)生大的變化，故認(rèn)定起來相對(duì)容易。而對(duì)于第二種情況，由于組織成員一般會(huì)有明顯更替，甚至犯罪組織活動(dòng)的區(qū)域、染指的領(lǐng)域也可能發(fā)生變化，故認(rèn)定起來存在一定難度。判斷黑社會(huì)性質(zhì)組織是否持續(xù)存在，應(yīng)當(dāng)著重審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員等組織的核心成員是否具有延續(xù)性，以及組織的非法影響是否具有延續(xù)性。組織的核心成員具有延續(xù)性，說明犯罪組織的基本構(gòu)成是穩(wěn)定的；非法影響具有延續(xù)性，說明犯罪組織的行為方式和犯罪宗旨未發(fā)生根本變化。